Arnaque aux diamants : des virements colossaux et inhabituels sans réaction des banques

Arnaque aux diamants : des virements colossaux et inhabituels sans réaction des banques

Les banques ont-elles, dans l’escroquerie au diamant, manqué à leur obligation de vigilance ? Selon nos informations, plusieurs avocats défendant des victimes ont adressé une série de lettres de mise en demeure, ces derniers mois, à la plupart des grands groupes français. Ils mettent en avant un défaut de vigilance sur des transactions effectuées pour le compte de leurs clients. La Société...

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Par : cao nguyen

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